Sanctiebeleid Intershim BV Ridderkerk

Intershim BV voert haar bedrijfsactiviteiten met de grootst mogelijke zorg voor naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving.
Ons sanctiebeleid beschrijft de maatregelen die wij treffen om te voorkomen dat wij direct of indirect handelen met personen, bedrijven of landen die onder internationale sancties vallen.

Wij hechten waarde aan transparantie, integriteit en verantwoord ondernemen.

1. Doel

Het doel van dit beleid is te voorkomen dat Intershim BV direct of indirect zaken doet met landen, bedrijven of personen die onder sancties vallen. Dit is nodig om te voldoen aan de EU-sanctieverordeningen, de OFAC-regels (VS) en de Nederlandse Sanctiewet 1977.


2. Toepassingsgebied

Dit beleid geldt voor:

  • Alle klanten, leveranciers en tussenpersonen van Intershim;
  • Alle exporttransacties, inclusief doorverkoop en eindgebruikers;
  • Alle medewerkers die betrokken zijn bij verkoop, inkoop, logistiek en administratie.

3. Verantwoordelijkheden

  • Directie: eindverantwoordelijk voor naleving van sanctiewetgeving.
  • Sales & Exportmedewerkers: uitvoeren van controles op wederpartijen.
  • Compliance/verantwoordelijke medewerker: bewaakt naleving en documenteert uitgevoerde controles.

4. Sanctierisico’s

Sanctierisico’s ontstaan bij:

  • Export naar of via landen die op sanctielijsten staan;
  • Klanten of eindgebruikers die op sanctielijsten voorkomen;
  • Producten die een strategische of militaire toepassing kunnen hebben.

5. Werkwijze bij risicovolle wederpartijen

Bij (potentieel) risicovolle wederpartijen worden de volgende stappen verplicht uitgevoerd:

  1. Controle sanctielijsten: Controleer bedrijfsnaam, eindgebruiker en betrokken landen via de officiële EU- en OFAC-sanctielijsten.
  2. Documentatie: Sla het bewijs van controle op in het klantdossier (bijv. printscreen van check, ingevuld formulier of mailbevestiging).
  3. Beoordeling: Bij twijfel overleg met de directie of complianceverantwoordelijke vóór levering.
  4. Blokkade: Indien een partij op een sanctielijst voorkomt → geen levering tot volledig onderzoek is afgerond.

6. Vastlegging en controle

  • Alle controles worden vastgelegd in het CRM of het klantdossier.
  • Dossiers van risicovolle klanten worden minimaal 5 jaar bewaard.

7. Consequenties bij niet-naleving

Niet-naleving van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen en (voor het bedrijf) tot juridische sancties of boetes.